Une enquête de la Centif a permis de découvrir un montant de 3,137 milliards de Fcfa sur un compte de Boubacar Niangadou, commerçant malien établi à Dakar, ce, suite à un rapport.
La somme aurait transité dans son compte logé à la Bicis. Le journal Libération précise que le mis en cause était titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de deux banques à Dakar. Informé de son arrestation, il vide tous ses comptes et assure que l’argent, accumulé sur deux ans, provient de la vente de tissus « bazin ».D’après l’enquête de la Centif, Ould Sidi Ahmed Sina s’est procuré une fausse identité au nom de Boubacar Niang pour obtenir des agréments à Wari et Joni-Joni afin de s’adonner, à travers un transfert d’argent dénommé « Hawala », à ses activités criminelles.
